Salah satu sindiket penipuan terbesar di dunia yang menipu lebih daripada AUD1 bilion (~RM3.1 bilion) daripada pelabur telah berjaya ditumpaskan oleh penyiasat Australia dengan kerjasama agensi kerajaan Malaysia.
Memetik 9News, penyiasat jenayah siber
yang berpangkalan di New South Wales dan pengerusi IFW global Ken Gamble
melancarkan siasatan di seluruh dunia untuk membongkar penipuan boiler room yang
menggunakan taktik jualan melalui pusat panggilan. Ia kemudian memujuk untuk
membeli saham palsu dalam syarikat.
Gamble memberitahu Ben Fordham bahawa siasatan mengambil masa lebih tiga
tahun untuk
mengenal pasti sindiket yang melibatkan 80 tangkapan, termasuk ketua operasi.
“Ia sangat lega untuk menangkap mereka,
walaupun banyak kerja perlu dilakukan. Kami memulakan siasatan ini pada 2020
selepas mendapat maklumat mengenai kumpulan itu,” katanya kepada stesen radio
Nine.
Sindiket itu dipercayai menyasarkan
pelabur yang tidak mengesyaki apa-apa di seluruh dunia, termasuk warga
Australia yang ditipu sebanyak AUD1
bilion (~RM3.1 bilion).
Menurut Gamble, pada permulaan siasatannya, mereka mendapati bahawa banyak wang yang ditipu daripada mangsa telah dipindahkan ke dalam akaun bank di Hong Kong dan China.
Selepas mengesan dana tersebut, penyiasat mendapati wang itu
kemudiannya dipindahkan ke Thailand dan Singapura. Dari Thailand, dana itu
dikeluarkan dan diangkut secara fizikal merentasi sempadan ke Malaysia.
“Kami tahu sindiket mereka untuk masa
yang lama tetapi kami tidak dapat menentukan di mana pejabat mereka. Itulah
yang menyebabkan kerja yang banyak diperlukan,” katanya lagi.
Gamble berkata, mengesan penjenayah
memerlukan pendekatan siasatan cara lama yang berkesan.
Beliau juga diberi amaran agar tidak
meneruskan siasatan kerana ia mungkin akan membahayakan nyawanya. Namun hasil
siasatan dan kerja keras selama tiga tahun, pasukannya mendapat kejayaan yang
dinantikan.
Lanjutan daripada itu, beliau telah
terbang ke Malaysia dan bertemu dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM)
negara yang akhirnya berhasil membawa kepada penahanan individu terbabit.
Gamble juga berharap agar rakyat
Australia yang ditipu boleh mendapatkan kembali sebahagian daripada wang
mereka.
“Lebih daripada AUD 4.3 juta (~RM12.9 juta) telah dirampas semasa
operasi itu dan 54 akaun bank telah dibekukan supaya dana dapat diperolehi
semula,” katanya lagi.
Siasatan lanjut berkenaan kes juga masih dalam siasatan pasukannya. Sebelum ini juga, pihak SPRM berjaya memberkas warga UK yang melakukan aktiviti penipuan dalam talian menerusi Op Tropicana.
